İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda, yurt dışı bahis siteleri üzerinden yapılan kara para aklama ve haksız kazanç elde etme işlemleriyle ilgili 24 şüpheli gözaltına alındı. 2 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışı merkezli bahis sitelerinin finans işlerini yürüten ve kara para aklama faaliyetleri gerçekleştiren şüphelilere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen operasyona, Mersin, Aydın, Balıkesir, İzmir, Tekirdağ, Adıyaman ve Sakarya illerinde de eş zamanlı olarak müdahale edildi.
Siber suçlarla mücadele ekipleri, şüphelilerin üçüncü şahıslar adına banka hesapları açtığını, paravan şirketler kurarak paralarını akladığını ve bu paraların büyük bir kısmını yurt dışı merkezli kripto borsalarına göndererek haksız kazanç sağladıklarını belirledi. Yapılan finansal analizlerde, şüphelilere ait banka hesaplarında 2 milyar lira civarında işlem hacmi olduğu, bu işlemlerin büyük kısmının yurt dışı kripto hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı.
Operasyon kapsamında 24 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 65 bin lira nakit para, çok sayıda dijital materyal ve mal varlıklarına el konuldu. Yapılan çalışmalarda, örgüt lideri ve üyelerine ait 13 araç, 3 villa, 3 şirket ve 250 milyon lira değerinde mal varlıkları da ele geçirildi. Ayrıca, örgüt liderinin dijital banka hesabında bulunan 7 milyon 500 bin dolarlık hesap da dahil olmak üzere diğer şüphelilerin banka ve kripto hesaplarına el konuldu.
